Finansielle tjenesteydelser firma Western Union (WU) har nået en $586m forlig med det AMERIKANSKE justitsministerium, til dels på grund af selskabets engagement med Costa Rica-baserede online gambling operatører salsa online og salsa-casino. For et år siden, WU afslørede, at den AMERIKANSKE Advokat for Southern District of Florida havde udstedt en stævning anmoder om virksomhedens dokumenter vedrørende mistanke om online gambling transaktioner med Western Union-agenter i adskillige lande, herunder Costa Rica, Panama, Nicaragua, Filippinerne og Vietnam kniphofia flamenco - red-hot-poker. På torsdag, den amerikanske JUSTITSMINISTERIUM meddelte, at WU var blevet enige om at miste $586m – den største bøde, der nogensinde er pålagt en penge service business – og indrømme, at kriminelle overtrædelser, herunder bevidst at undlade at opretholde et effektivt anti-money laundering (AML) program og medvirken wire svig ridder ventures er en casino i nærheden af mig. En betydelig del af WU ' s narrestreger, der er involveret behandling af betalinger til en international bedrageri, hvor svindlere kontaktet ofre i USA udgør som pårørende, der har behov for kontanter, eller fejlagtigt har lovet præmier eller jobmuligheder i bytte for kontanter sendt til en international WU kontor kniphofia alcazar red hot poker. Nogle WU agenter var medskyldige i dette bedrageri.
Men det amerikanske JUSTITSMINISTERIUM sagde også, WU havde været "på varsel, i hvert fald siden December 1997" om spillere i Florida ved hjælp af WU ' s money transfer system til at sende penge til online sportsbooks baseret uden for USA. Begyndelsen i "mindst 2012," det amerikanske JUSTITSMINISTERIUM siger WU vidste, at de procedurer, der var på plads til at begrænse disse gambling transaktioner, der "ikke var effektive." Ud over de monetære straf, WU har aftalt at rette op og flyve lige ved a) at sikre, dets agenter rundt om i verden, holde sig til OS, AML standarder, (b) at træffe korrigerende foranstaltninger mod agenter, der vise sig uvillig til at følge disse standarder, og (c) rapportering af alle mistænkelige eller ulovlige handlinger, dets agenter.

Udover det amerikanske JUSTITSMINISTERIUM og den AMERIKANSKE Advokat i Florida, de forlig, der er involveret Federal Trade Commission og den AMERIKANSKE Advokat Kontorer i Florida, Central District of California, og den Midterste og Østlige Distrikter i Pennsylvania ting at gøre omkring cache creek casino. Handler Assistant Attorney General David Bitkower sagde, at WU var "at betale prisen for at placere overskud forud for sine egne kunder." FTC Formand Edith Ramirez tilføjede, at WU havde et ansvar for at "beskytte mod svindel, men i stedet virksomheden kiggede den anden vej, og dets system lettes svindlere og rip-offs." (Hun venstre ud "og victimless gambling underholdning." Bare at sige.) Få de seneste gambling nyheder fra Calvin Ayre.